Аудит и GRC

Аудит финансовой отчетности

Мы проводим аудит финансовой отчетности на высоком уровне в соответствии с Международными стандартами аудита. Мы выполняем полный спектр аудиторских процедур в Израиле, Восточной Европе, а также странах СНГ. Наши специалисты имеют богатый опыт проведения аудита для государственных органов Израиля, публичных компаний, международных холдингов и финансовых институтов.

Наши знания дают возможность переводить различные виды финансовых отчетов в финансовые отчеты высокого уровня, подготовленные в соответствии с международными стандартами, включая GAAP и IFRS (МСФО), даже для компаний, ведущих бизнес в странах, где Международные Стандарты Финансовой Отчетности еще не применяются. Хорошо составленная финансовая отчетность позволяет нашему клиенту получать инвестиции и финансирование от международных инвестиционных фондов и банков.

GRC

Управление, риски и соответствие регуляции (GRC) - это интегрированная концепция, которая в последнее время вызвала большой интерес, как  среди исследователей в области информационных систем, так и у предпринимателей – владельцев крупных баз данных, связанных с конфиденциальной информацией. Потребность в более эффективных и действенных бизнес-процессах в области финансового контроля побуждает предприятия успешно внедрять системы GRC в качестве общей цели, когда они стремятся повысить ценность своих интегрированных систем для предприятия. Процесс внедрения GRC является важным параметром, влияющим на успешность операционной деятельности и финансового управления, и поддерживает методы достижения конкурентных преимуществ в организациях.

У нас есть значительная экспертиза области анализа рисков корпоративного управления и соответствия нормативным требованиям, включая следующие вопросы:

Конфиденциальность данных. Большинство компаний, владеющих базой данных частных клиентов, не знают, что они должны соответствовать стандартам GDPR или CCAP, даже если они не находятся в ЕС или США. В результате они рискуют быть оштрафованными соответствующим регулирующим органом. Наша команда может подготовить клиентскую систему к соблюдению требований законодательства о конфиденциальности данных.

Рынок ценных бумаг Наша фирма предоставляет отчеты, подготовленные в соответствии с правилами регулирования, включая EMIR, AML, MAR и MiFID / MiFIR. Наши отчеты предназначены для обнаружения, оценки и снижения потенциального риска наблюдаемой организации в отношении рисков, связанных с биржевыми операциями.

Устойчивое развитие (sustainability). Устойчивость - важная часть стратегии организации. Планирование организации, связанное с социальной деятельностью, охраной окружающей среды и экономическим процветанием, окажет большое влияние на долгосрочное будущее компании. Наша команда занимается подготовкой ESG-отчетов для наших клиентов в соответствии с методикой, разработанной Гарвардским университетом. Кроме того, мы умеем подготовить для нашего клиента подходящий план SDG.

Мы помогаем нашему клиенту знать правила международной налоговой отчетности, такие как FATCA и CRS, и объясняем возможные связанные с этим риски.

Аудит информационных систем

Риски хакерских атак всегда были серьезной опасностью для бизнеса. Однако в период COVID 19 и после, эти риски значительно выросли из-за интенсивного использования BYOD / BYOA (личных мобильных устройств) и массовой удаленной работы. В результате, многие организации должны пересмотреть свою политику безопасности ИБ и внести соответствующие изменения.

В нашей фирме есть виртуальная команда, которая может проводить аудит ИБ, включая анализ уязвимостей киберпреступности. Разработанная методика позволяет оценить готовность ИБ заказчика на любом этапе кибератаки с момента подготовки к восстановлению.

Дополнительная услуга - подготовка клиентов к сертификации ISO 27001 и ISO 27002.

Кроме того, наша компания следит за новейшими и экономически эффективными решениями в областях Cyber ​​RegTech и Fintech и рекомендует нашим клиентам наиболее оптимальное решение для своего бизнеса и структуры информационной безопасности.

FCRM (Antifraud)

Управление рисками финансовых преступлений включает финансовые проверки, предназначенные для аудита организации на предмет совершения финансовых преступлений или правонарушений (хищение, мошенничество, махинации с ценными бумагами, утечка активов и т. д.), выполняемые работниками, руководителями или владельцами против другой организации или государства. Как правило, такие проверки проводятся в случае нечеткого представления о правонарушении или по результатам совершения преступления для его доказательства и оценки причиненного ущерба. Может случиться так, что организация узнает о хищении в своем бизнесе, но из-за отсутствия или достаточного количества доказательств она не может отстаивать свою позицию в суде. Заключение эксперта FCRM могло помочь организации доказать факт мошенничества в его бизнесе и возместить украденные деньги. Многие предприниматели проводят периодические профилактические осмотры для выявления слабых мест в их бизнесе, при этом нарушители наносят бизнесмену явный ущерб. Как правило, затраты на такие проверки окупаются сверх меры и помогают бизнесменам избежать финансовых рисков.